La conocida plataforma de intercambio de criptomonedas, Binance, se encuentra actualmente bajo investigación por parte de las autoridades estadounidenses por presuntamente violar las sanciones impuestas por Estados Unidos a Rusia. Según informes, la plataforma habría permitido a ciudadanos rusos realizar transacciones financieras en su plataforma, lo que estaría en contra de las restricciones impuestas por el gobierno de EE. UU.
La investigación está siendo llevada a cabo por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, quien se encarga de aplicar y hacer cumplir las sanciones económicas y comerciales impuestas por el gobierno estadounidense. La OFAC sospecha que Binance no tomó las medidas necesarias para evitar que ciudadanos rusos sancionados utilizaran su plataforma y, de ser así, estarían violando las leyes estadounidenses.
En respuesta a estas acusaciones, Binance ha declarado que se toman muy en serio el cumplimiento de las leyes y regulaciones y que han estado trabajando en estrecha colaboración con las autoridades para garantizar que su plataforma cumpla con todas las normativas. Según un portavoz de Binance, “siempre nos hemos comprometido a cooperar y colaborar con los reguladores y las fuerzas del orden en todo el mundo, incluso en los Estados Unidos”.
De ser hallada culpable, Binance podría enfrentar multas millonarias y sanciones por parte del gobierno estadounidense, lo que añadiría aún más presión a la plataforma de criptomonedas, que ya ha sido objeto de escrutinio por parte de reguladores en varios países. En el pasado, Binance ha sido objeto de investigaciones relacionadas con lavado de dinero y evasión fiscal.
Es importante tener en cuenta que, hasta el momento, Binance no ha sido acusada formalmente de ningún delito y la investigación sigue en curso. Sin embargo, este caso nuevamente resalta la importancia de que las plataformas de intercambio de criptomonedas se adecuen a las regulaciones internacionales para evitar ser objeto de sanciones y garantizar la transparencia y seguridad en el ecosistema cripto.